契约锁       债券简称：23HBIS02                           债券代码：148477.SZ       债券简称：24 河钢 Y1                           债券代码：148794.SZ       债券简称：24 河钢 Y2                           债券代码：148795.SZ       债券简称：25 河钢 Y1                           债券代码：524154.SZ       债券简称：25 河钢 Y2                           债券代码：524208.SZ                   光大证券股份有限公司对于             河钢股份有限公司要紧诉官司项进展的                        临时受托解决事务论说                           债券受托解决东说念主                       （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 契约锁                        声明         本论说依据《公司债券刊行与走动解决宗旨》、其它相关信息暴露文献以及       河钢股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”）出具的相关评释文献和提供的       相关费力等，由债券受托解决东说念主光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）       编制。光大证券编制本论说的实践及信息均开头于河钢股份有限公司提供的费力       或评释。         本论说不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选倡导，投资者应付相关       事宜作念出寂然判断，而不应将本论说中的任何实践据以四肢光大证券所作的容许       或声明。 契约锁         一、刊行东说念主大致         （一）公司称号：河钢股份有限公司         （二）公司注册地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号         （三）公轨则定代表东说念主：邓建军         （四）信息暴露事务进展东说念主：王文多         （五）磋商电话：0311-66770709         （六）磋商传真：0311-66778711         二、受托债券基本情况         （一）“23HBIS02”债券大致         （1）债券简称：23HBIS02         （2）债券代码：148477.SZ         （3）债券期限：3 年         （4）债券利率：3.50%         （5）债券刊行畛域：10.00 亿元         （6）债券余额：10.00 亿元         （7）债券还本付息方法：每年付息 1 次，到期一次还本，临了一期利息随       本金的兑付一齐支付         （8）债券刊行首日：2023 年 10 月 12 日         （9）债券上市走动首日：2023 年 10 月 20 日         （10）债券上市场地：深交所         （二）“24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”债券大致                        河钢股份有限公司                           品种一                     品种二        债券简称             24 河钢 Y1                24 河钢 Y2        债券代码             148794.SZ               148795.SZ        债券期限               3+N 年                   5+N 年        债券利率               2.46%                   2.61%        债券刊行畛域         东说念主民币 7.00 亿元            东说念主民币 8.00 亿元        债券还本付息方法             按年付息，到期一次性还本        召募资金用途                     偿还到期债务        债券起息日                    2024 年 06 月 27 日 契约锁         （三）“25 河钢 Y1”债券大致                       河钢股份有限公司        债券简称                    25 河钢 Y1        债券代码                    524154.SZ        债券期限                      3+N 年        债券利率                      2.70%        债券刊行畛域               东说念主民币 10.00 亿元        债券还本付息方法          按年付息，到期一次性还本        召募资金用途                偿还到期债务        债券起息日               2025 年 03 月 12 日         （四）“25 河钢 Y2”债券大致                       河钢股份有限公司        债券简称                    25 河钢 Y2        债券代码                    524208.SZ        债券期限                      3+N 年        债券利率                      2.48%        债券刊行畛域              东说念主民币 15.00 亿元        债券还本付息方法          按年付息，到期一次性还本        召募资金用途                偿还到期债务        债券起息日               2025 年 04 月 11 日         三、要紧事项         笔据刊行东说念主2025年11月6日暴露的《河钢股份有限公司对于要紧诉官司项终       审判决的公告》，刊行东说念主发生的要紧事项如下：         （一）本次要紧诉官司项的基本情况         亚联（香港）海外投资有限公司（以下简称“亚联公司”）于2020年9月向       刊行东说念主及相关公司拿起了诉讼，河北省石家庄市中级东说念主民法院于2021年9月对该       案作出了裁定，驳回了原告亚联公司的告状。后亚联公司招架裁定拿起上诉，经       河北省高档东说念主民法院审理后，裁定排除河北省石家庄市中级东说念主民法院对本案的裁       定，并辅导河北省石家庄市中级东说念主民法院审理本案。2024年7月，石家庄市中级       东说念主民法院判决驳回原告亚联公司的诉讼央求，亚联公司招架石家庄中院判决，再       次向河北省高档东说念主民法院拿起上诉。详见刊行东说念主于2020年10月9日、2020年11月7       日、2021年9月28日、2021年11月2日、2021年12月30日、2024年7月13日暴露于 契约锁       《中国证券报》             《上海证券报》                   《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）       的《要紧诉讼公告》（公告编号：2020-058）《要紧诉讼进展公告》（公告编号：       于要紧诉官司项进展的公告》（公告编号：2021-070）《对于要紧诉官司项进展       的公告》（公告编号：2021-086）《对于要紧诉官司项进展的公告》（公告编号：          （二）案件判决情况          近日，刊行东说念主收到河北省高档东说念主民法院发出的（2024）冀民终1324号和（2024）       冀民终1325号民事判决书，具体实践如下：          （1）当事东说念主：          上诉东说念主（原审原告）：亚联（香港）海外投资有限公司          被上诉东说念主（原审被告）：河钢股份有限公司、唐山钢铁集团有限遭殃公司、       山西好意思锦华盛化工新材料有限公司          第三东说念主：唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司、唐山德盛煤化工有限公司          （2）诉讼央求：       上诉东说念主全部诉讼央求或将本案发还重审；          （3）判决着力：          （1）当事东说念主：          上诉东说念主（原审原告）：亚联（香港）海外投资有限公司          被上诉东说念主（原审被告）：河钢股份有限公司          （2）诉讼央求： 契约锁       判撑捏上诉东说念主的全部诉讼央求或将本案发还重审；         （3）判决着力：         四、影响分析和应付纪律         由于本案已由河北省高档东说念主民法院审默契散，其对刊行东说念主财务情景、本期利       润及期后利润莫得影响。         光大证券四肢上述存续债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，       推论债券受托解决东说念主使命，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，笔据       《公司债券受托解决东说念主执业举止准则》的相关律例出具本受托解决事务临时论说。         光大证券后续将密切温雅刊行东说念主对于债券本息偿付过甚他对债券捏有东说念主有       要紧影响的事项，并严格按照《公司债券受托解决东说念主执业举止准则》《债券受托       解决契约》等律例或商定推论债券受托解决东说念主的使命。         特此提请投资者温雅债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出寂然判断。         五、其他需要评释的事项         无。         特此公告。         （以下无正文） 契约锁       （此页无正文，为《光大证券股份有限公司对于河钢股份有限公司要紧诉官司项       进展的临时受托解决事务论说》之盖印页）                       债券受托解决东说念主：光大证券股份有限公司